Η ΕΟΚΕ εκδίδει γνωμοδότηση για τη νομοθετική δέσμη σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την νέα της νομοθετική δέσμη του 2021 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) στους συννομοθέτες και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Στη γνωμοδότηση, που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου, η ΕΟΚΕ στηρίζει πλήρως τις προτάσεις, τονίζει ωστόσο την επείγουσα ανάγκη υλοποίησής τους, ενώ προτείνει καίριες προσθήκες. Η δημιουργία της νέας αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) υποστηρίζεται ευρέως. Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την πρότασή της για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την καταπολέμηση των συμπεριφορών που θίγουν τις ηθικές και πολιτικές αρχές των δημοκρατιών μας και υπονομεύουν τα δημόσια αγαθά, ενώ προτείνει τη δημιουργία νέου συμβουλευτικού οργάνου της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της AML. Επιπλέον, ο κανονισμός για τα κρυπτοστοιχεία πρέπει να εφαρμοστεί κατεπειγόντως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πιέσει στην κατεύθυνση επείγουσας ανάληψης δράσης όσον αφορά την καθυστερημένη και ατελή μεταφορά των προηγούμενων οδηγιών AML σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για την παρακολούθηση των εικονικών εταιρειών. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η επέκταση των μέτρων προκειμένου να καλυφθούν δίαυλοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πέραν του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος, η ΕΟΚΕ είναι απολύτως πεπεισμένη πως είναι αναγκαία η κατάρτιση ενός νέου, ρεαλιστικού, ολοκληρωμένου καταλόγου τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. (tk)