EESRK priėmė nuomonę dėl Kovos su pinigų plovimu teisės aktų rinkinio

Europos Komisija teisėkūros institucijoms ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikė savo naują 2021 m. teisės aktų rinkinį dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

Gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK visiškai pritaria šiems pasiūlymams, tačiau kartu pabrėžia, kad šias priemones būtina įgyvendinti skubiai, ir siūlo jas iš esmės papildyti. Komitetas apskritai pritaria naujos Kovos su pinigų plovimu institucijos įsteigimui. Jis taip pat primena savo pasiūlymą dėl Europos pakto dėl kovos su veiksmais, kurie griauna etinius ir politinius mūsų demokratijos principus ir kenkia viešosioms gėrybėms, ir siūlo įsteigti naują patariamąją pilietinės visuomenės instituciją kovos su pinigų plovimu klausimais. Be to, reikia skubiai įgyvendinti Reglamentą dėl kriptoturto. Europos Komisija taip pat turėtų skatinti imtis skubių veiksmų dėl uždelsto ir nevisiško ankstesnių kovos su pinigų plovimu direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę kai kuriose valstybėse narėse. Be to, reikėtų numatyti konkrečių priemonių priedangos įmonėms stebėti. Komisija taip pat turėtų apsvarstyti, kaip išplėsti priemonių taikymo sritį įtraukiant pinigų plovimo kanalus, kurie yra už finansų sistemos ribų. Galiausiai EESRK yra įsitikinęs, kad būtina parengti naują realistišką ir išsamų didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą. (tk)