EESK pieņem atzinumu par tiesību aktu kopumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

Eiropas Komisija ir iesniegusi likumdevējiem un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai savu jauno 2021. gada tiesību aktu kopumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanas apkarošanu.

Decembra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā EESK pilnībā atbalsta priekšlikumus, taču uzsver arī to, ka šie pasākumi ir steidzami jāīsteno, un ierosina būtiskus papildinājumus. Tiek plaši atbalstīts tas, ka izveido jaunu Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai (AMLA). Komiteja norāda arī uz savu priekšlikumu par Eiropas paktu, kura mērķis ir apkarot tādu rīcību, kas kaitē mūsu demokrātisko iekārtu ētiskajiem un politiskajiem principiem un apdraud sabiedriskos labumus, un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā ierosina izveidot jaunu pilsoniskās sabiedrības padomdevēju struktūru. Turklāt steidzami jāīsteno Regula par kriptoaktīviem. Ņemot vērā, ka dažās dalībvalstīs iepriekšējās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu ir transponētas novēloti un nepilnīgi, Eiropas Komisijai būtu jāmudina steidzami rīkoties un jāievieš īpaši pasākumi čaulas sabiedrību uzraudzībai. Komisijai būtu jāapsver arī tas, kā paplašināt pasākumus, lai tie attiektos uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kanāliem, kas neietilpst finanšu sistēmā. EESK ir pārliecināta, ka ir jāizstrādā jauns, reālistisks un visaptverošs saraksts ar augsta riska trešām valstīm. (tk)