ЕИСК приема становище относно законодателния пакет за борба с изпирането на пари

Европейската комисия представи своя нов законодателен пакет от 2021 г. относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на съзаконодателите и на Европейския икономически и социален комитет.

В становище, прието по време на декемврийската пленарна сесия, ЕИСК напълно подкрепя предложенията, но също така подчертава спешната необходимост от прилагане на тези мерки и предлага ключови допълнения. Създаването на новия Орган за борба с изпирането на пари (ОБИП) получава широка подкрепа. Комитетът също така повтаря предложението си за Европейски пакт за борба с поведението, което вреди на етичните и политическите принципи на нашите демокрации и подкопава обществените блага, и предлага създаването на нов консултативен орган на гражданското общество в областта на борбата с изпирането на пари. Освен това e спешно необходимо да бъде приложен Регламентът относно криптоактивите. Европейската комисия би трябвало също така да настоява за спешни действия по отношение на забавеното и непълно транспониране на предишните директиви за борба с изпирането на пари в някои държави членки. Освен тава е необходимо да бъдат въведени конкретни мерки за наблюдение на фиктивните дружества. Тя би трябвало да обмисли и как да разшири обхвата на мерките, така че да обхванат каналите за изпиране на пари извън финансовата система. Накрая, ЕИСК е твърдо убеден, че е необходимо да се изготви нов, реалистичен и изчерпателен списък на високорисковите трети държави. (tk)