El CESE aprueba un Dictamen sobre el paquete legislativo para la lucha contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea ha presentado a los colegisladores y al Comité Económico y Social Europeo su nuevo paquete legislativo de 2021 para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En un Dictamen, aprobado en el pleno de diciembre, el CESE apoya plenamente las propuestas, pero también insiste en que urge aplicar estas medidas y propone abordar otros aspectos clave. La creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ALBC) cuenta con un amplio apoyo. Reitera, asimismo, su propuesta de un pacto europeo para combatir los comportamientos que atentan contra los principios éticos y políticos de nuestras democracias y socavan los bienes públicos, y sugiere que se cree un nuevo órgano consultivo de la sociedad civil en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, el Reglamento sobre los criptoactivos debe aplicarse con carácter de urgencia. La Comisión Europea también debe presionar para que se adopten medidas urgentes en relación con la transposición tardía e incompleta de las anteriores Directivas contra el blanqueo de capitales en algunos Estados miembros y deben adoptarse medidas específicas de control de las sociedades fantasma. Debe estudiar también la manera de ampliar las medidas para que abarquen los canales de blanqueo de capitales ajenos al sistema financiero. Por último, el CESE está firmemente convencido de que es necesario elaborar una nueva lista de terceros países de alto riesgo, que sea realista y exhaustiva. (tk)