Evropska komisija je sozakonodajalcema in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru leta 2021 predložila nov zakonodajni sveženj o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma.

EESO je v mnenju, sprejetem na decembrskem plenarnem zasedanju, v celoti podprl predloge Komisije, hkrati pa poudaril nujnost izvajanja teh ukrepov in predlagal ključna dopolnila. Ustanovitev novega organa za preprečevanje pranja denarja (AMLA) je bila deležna široke podpore. Odbor je ponovil tudi svoj predlog za evropski pakt za boj proti ravnanju, ki škodi etičnim in političnim načelom naših demokracij in ogroža javne dobrine, ter predlagal ustanovitev novega posvetovalnega organa civilne družbe na področju preprečevanja pranja denarja. Poleg tega je treba nujno začeti izvajati uredbo o kriptosredstvih. Komisija bi si morala prizadevati tudi za nujno ukrepanje v zvezi z zapoznelim in nepopolnim prenosom prejšnjih direktiv o preprečevanju pranja denarja v nekaterih državah članicah in uvesti posebne ukrepe za spremljanje slamnatih podjetij. Preučiti bi morala tudi, kako ukrepe razširiti in z njimi zajeti pranje denarja zunaj finančnega sistema. EESO je hkrati trdno prepričan, da je treba pripraviti nov, realističen in celovit seznam tretjih držav z visokim tveganjem. (tk)