La Commission européenne a présenté aux colégislateurs de l’Union et au Comité économique et social européen (CESE) son nouveau paquet législatif pour 2021 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans un avis a adopté au cours de sa session plénière de décembre, le CESE soutient pleinement ces propositions, tout en faisant également valoir l’urgence d’appliquer ces mesures, et il met sur la table des propositions supplémentaires importantes. Le Comité soutient dans l’ensemble la création d’une nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC). Il réitère également sa proposition de pacte européen pour la lutte contre les comportements qui portent atteinte aux principes éthiques et politiques de nos démocraties et nuisent aux biens publics, et il préconise de créer un nouvel organe consultatif de la société civile axé sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est également urgent de mettre en œuvre le règlement sur les crypto-actifs. La Commission européenne devrait également presser tous les acteurs à agir d’urgence en ce qui concerne la transposition tardive et incomplète des précédentes directives relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans certains États membres. Il convient tout autant de mettre en place des mesures spécifiques pour surveiller les «sociétés-écrans». La Commission devrait aussi réfléchir à la manière d’étendre les mesures prévues aux canaux de blanchiment de capitaux qui se situent en dehors du système financier. Enfin, le CESE est fermement convaincu qu’il y a lieu d’établir une nouvelle liste, réaliste et exhaustive, des pays tiers à haut risque. (tk)