Az Európai Bizottság benyújtotta a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló, 2021. évi új jogalkotási csomagját a társjogalkotóknak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A decemberi plenáris ülésen elfogadott véleményében az EGSZB maradéktalanul támogatja a javaslatokat, de hangsúlyozza, hogy sürgősen végre kell hajtani ezeket az intézkedéseket, és kulcsfontosságú kiegészítéseket javasol. A Pénzmosás Elleni Küzdelem Hatóságának (AMLA) létrehozása széles körű támogatást élvez. Az EGSZB megismétli a demokráciáink etikai és politikai elveit sértő és a közjavakat fenyegető magatartás elleni küzdelemről szóló európai paktumra vonatkozó javaslatát, és szorgalmazza egy új civil társadalmi tanácsadó testület létrehozását a pénzmosás elleni küzdelem területén. Fontosnak tartja továbbá a kriptoeszközökről szóló rendelet mielőbbi végrehajtását. Az Európai Bizottságnak sürgősen fel kellene lépnie a tekintetben is, hogy egyes tagállamokban késedelmes és hiányos a pénzmosás elleni korábbi irányelvek átültetése, és konkrét intézkedéseket kellene bevezetnie a fedőcégek nyomon követésére. Azt is meg kellene vizsgálnia, hogy miként terjeszthetők ki az intézkedések a pénzügyi rendszeren kívüli pénzmosási csatornákra is. Végezetül az EGSZB határozottan úgy véli, hogy új, reális és átfogó jegyzéket kell készíteni a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokról. (tk)