La Commissione europea ha presentato ai colegislatori e al Comitato economico e sociale europeo il nuovo pacchetto legislativo del 2021 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

In un parere adottato nella sessione plenaria di dicembre, il CESE esprime pieno sostegno alle proposte, ma sottolinea anche l'urgenza di attuare tali misure e propone alcune aggiunte fondamentali. La creazione della nuova autorità antiriciclaggio (Anti-Money Laundering Authority - AMLA) è accolta con grande favore, e il Comitato ribadisce inoltre la proposta di promuovere un patto europeo per contrastare qualsiasi forma di comportamento che danneggi i principi etici e politici delle nostre democrazie e comprometta i beni pubblici, e propone la creazione di un nuovo organo consultivo della società civile nel settore dell'antiriciclaggio. Inoltre, il regolamento sulle cripto-attività deve essere attuato con urgenza. La Commissione europea dovrebbe anche sollecitare un'azione urgente per quanto riguarda il recepimento tardivo e incompleto delle precedenti direttive antiriciclaggio in alcuni Stati membri, e andrebbero inoltre attuate misure specifiche per monitorare le società di comodo. La Commissione dovrebbe inoltre valutare come estendere le misure ai canali di riciclaggio di denaro al di fuori del sistema finanziario. Infine, il CESE è fermamente convinto della necessità di elaborare un nuovo elenco realistico e completo dei paesi terzi ad alto rischio. (tk)