L'Europa deve agire come un unico paese contro la criminalità organizzata

Il Procuratore nazionale antimafia italiano Federico Cafiero De Raho ha invocato la necessità per l'Europa di agire come un unico paese contro la criminalità organizzata, con sistemi di monitoraggio elevati e risposte giudiziarie immediate. Nella conferenza online organizzata dal CESE si è parlato della capacità delle mafie di infiltrarsi nell'economia legale, rappresentando una minaccia ancora più pericolosa in tempi di pandemia.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha ospitato una conferenza online dal titolo "L'impatto economico della criminalità organizzata e del riciclaggio – In che modo la crisi del COVID-19 aggrava i problemi?", per chiedere un'alleanza di tutte le componenti della società civile e delle istituzioni contro questa piaga sociale ed economica.

Nel suo intervento introduttivo il presidente della sezione ECO del CESE Stefano Palmieri ha sottolineato come la presenza della criminalità organizzata nel sistema economico europeo introduca una concorrenza malata, in grado di pregiudicare lo sviluppo del sistema economico stesso. Per questo motivo – ha aggiunto – ancor più in una fase di emergenza pandemica, è necessaria una strategia di contrasto europea.

Federico Cafiero de Raho: così la mafia approfitta della crisi economica

L'ospite principale dell'evento, il Procuratore nazionale antimafia della Repubblica Italiana Federico Cafiero de Raho, ha spiegato come il fenomeno dell'infiltrazione delle mafie nell'economia legale sia iniziato, in Italia, fin dagli anni 80. La criminalità organizzata si inserisce negli appalti pubblici con un rodato sistemi di consorzi, in cui partecipano soggetti di varia identità ma guidati da una chiara regia mafiosa.

Oggi le mafie non si riconoscono – ha detto – scelgono la forma delle società di capitali per mascherarsi e infiltrarsi nell'economia. Così legano con il tessuto imprenditoriale dei territori attraverso bar, ristoranti, alberghi, o ancora tramite agenzie immobiliari come succede con gli 'ndraghetisti in Olanda.

In tempi di crisi pandemica, le stesse attività legate al turismo e alla ristorazione diventano facili prede: Le mafie sono pronte ad offrire il loro danaro agli imprenditori che si trovano di più in difficoltà. Attraverso false fatturazioni o documentazioni entrano nei soggetti economici che hanno bisogno di sostegno, si mimetizzano e aiutano quella attività a riprendere, ad andare avanti. Così quello stesso soggetto economico finisce per essere ostaggio della criminalità organizzata.

Le risposte europee

Secondo Cafiero de Raho il sistema antiriciclaggio in Europa è molto avanzato, ma non in tutti i paesi. Alcuni – sottolinea - non si sono adeguati a quelle forme di maggiore monitoraggio che l'Europa ha richiesto, con il Piano d'azione della Commissione europea per una politica integrata in materia di prevenzione al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il procuratore punta il dito sui paesi che si possono definire, anche in Europa, paradisi fiscali e normativi. In alcuni di essi si sono costituite delle centrali finanziarie che agiscono come veri e propri paesi off-shore, che favoriscono il riciclaggio e l'accumulo di capitale illecito. È necessario – continua - realizzare un corpus normativo con immediata efficacia anche in questi paesi.

Cafiero de Raho ha lodato il ruolo di coordinamento svolto da Europol ed Eurojust in quanto a cooperazione di polizia e giudiziaria. Tuttavia, per il magistrato è necessario l'abbattimento delle frontiere anche per quanto riguarda l'accertamento penale e quindi le indagini, nel rapporto tra polizie giudiziarie e autorità giudiziarie. Il quadro attuale – ha concluso - determina l'esigenza di intervenire come se l'Europa fosse un unico paese, con la stessa rapidità con cui i mafiosi dispongono del trasferimento di un carico di cocaina.

Gli altri interventi

Secondo Sven Giegold, deputato al Parlamento Europeo con i Verdi, il rallentamento dell'economia a causa della pandemia ha fatto sì che il riciclaggio, l'elusione e l'evasione siano diventati ancora più inaccettabili per gli stati membri, che avranno difficoltà maggiori per ridurre il loro debito. Il danno causato dalla criminalità finanziaria sarà ancora più forte, ha dichiarato. La crisi del Covid offre un'opportunità di combattere i soldi sporchi della criminalità organizzata in tutte le forme. L'eurodeputato ha sottolineato lo sforzo della Commissione europea di fare di più in materia di riciclaggio, trasformando il quadro normativo con il passaggio da direttive a regolamenti, e creando un Garante europeo contro il riciclaggio. Manca però l'aspetto di cooperazione di polizie e procure, che invece sarebbe assolutamente indispensabile, ha aggiunto.

Floriana Sipala, capo unità nella direzione generale della Migrazione e degli affari interni (HOME) della Commissione europea, ha risposto a Sven Giegold anticipando la pubblicazione, in aprile, di un Documento strategico per affrontare la criminalità organizzata in Europa. Ha sottolineato tre aspetti cruciali della strategia della Commissione: agire contro le strutture delle associazioni di stampo mafioso, per smantellarle e ridurre il numero e la pericolosità dei singoli reati; concentrarsi sulla capacità delle organizzazioni criminose di infiltrarsi nell'economia legale per ripulire i proventi del reato; potenziare le capacità degli stati membri nelle indagini finanziarie. 

Sandro Mattioli, fondatore dell'ONG tedesca contro le mafie mafianeindanke, si occupa di sensibilizzare sui pericoli del crimine organizzato in Germania, grazie uno spirito di cooperazione tra organizzazioni non governative e forze dell'ordine. Il compito non è facile, ha spiegato. In Germania mancano i dati, manca la ricerca, manca la consapevolezza a livello generale dei pericoli e mancano i soldi. E tutto è in qualche modo reciprocamente dipendente.

Ernesto Ugo Savona, direttore del centro ricerche Transcrime dell'Università Cattolica di Milano, ha individuato tre sfide principali. La prima consiste nel trovare una metodologia per prevedere i problemi, che necessita un'analisi del rischio, che consenta di prevedere, anticipare i problemi e trovare i giusti rimedi. La seconda è l'uso diffuso dell'intelligenza artificiale e dei big data per la raccolta di dati reali. Infine, il monitoraggio dell'impatto della criminalità organizzata, il cosiddetto crime proofing, prendendo in considerazione le conseguenze delle normative. Non si può costruire burocrazia senza valutare l'effetto della legge che produciamo, ha detto, facendo un chiaro riferimento al nuovo Patto europeo per la migrazione e al rischio di conseguenze indesiderabili come favorire il traffico di esseri umani.

Hanno partecipato al dibattito anche Anja Korenblik, dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC); Karel Lannoo, direttore di CEPS (Centre for European Policy Studies); Gilbert Berk, esperto di crimini economici e finanziari dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) e Javier Doz Orrit, già relatore del parere del CESE sulla Lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro.

La registrazione della conferenza sarà disponibile nella pagina web dell'evento.